Periodismo social, político y de investigación.
Minerva Hernández y representantes de partidos políticos presentan iniciativa para combatir lavado de dinero
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19/May/2017
Guadalupe Salas

La diputada de Tlaxcala Minerva Hernández y representantes de diversos partidos políticos presentaron una iniciativa para reformar parte de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPORPI).



En entrevista detalló que se evaluaría de forma más detallada la forma en que la entidad financiera cumple con sus obligaciones de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se evaluará si lo hacen bien o mal y en su caso se propone hacer un programa de acciones correctivas.



De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al 31 de diciembre del 2015, la CNBV supervisaba a 3, 199 instituciones financieras; mientras que el SAT a 56, 034 sujetos que realizaban actividades vulnerables.



Destacó que, con la ineficiencia de supervisión, las autoridades no contarán con información útil para llevar a cabo investigaciones y denunciar conductas ilegales, por lo que el número de casos sancionados por lavado de dinero es bajo.



Asimismo, comentó que el Gobierno federal es incapaz de vigilar el cumplimento de las medidas de prevención de lavado de dinero en instituciones que no pertenecen al sistema financiero y por ello requieren de la ayuda de auditores externos.



“La legisladora afirmó que la autoridad está completamente rebasada y requiere del apoyo de organismos como el IMCP para mejorar la vigilancia”, añadió.


Remarcó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está en contra del establecimiento de auditores externos y por ello peleará el Congreso por el rechazo de la iniciativa.

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EDITORIAL

Javier Duarte un eslabón más de la Impunidad.

La máxima de Nicolás Maquiavelo de que el fin justifica los medios es perfectamente aplicable a lo que sucede en el México de hoy en que los grupos de poder y los que son beneficiarios de diversos gobiernos, están decididos a mantearse en el poder a cualquier costo, por grotesco que esto parezca. 

Se especulaba por diversos analistas, que el proceso que enfrentaría el exgobernador de Veracruz Javier Duarte aquí en México, estaba más que pactado, pero lo que ha sucedido en su primera audiencia celebrada este martes ante un Juez Federal, en la que a la Fiscalía de la PGR “No le cuadraron las cifras” de las acusaciones fincadas en contra del exgobernador, ha sido un espectáculo lamentable de ineptitud y complicidad que deja al inculpado con medio pie fuera de la cárcel. 

El atraco a las finanzas públicas del estado de Veracruz, en el que no solamente se desviaron cientos o miles de millones de pesos del presupuesto, sino que incluso, han circulado grabaciones que involucran al exgobernador Javier Duarte en la entrega de mil millones de pesos a su partido es, solo comparable a lo sucedido en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, en que el dispendio de recursos fue ostentoso y evidente por parte del partido oficial. 

Lo grave es que al igual que la PGR en el caso Duarte Ochoa, que prácticamente exonera al exgobernador de Veracruz, en el caso de las elecciones mencionadas, es el INE el que hace comparsa a través de los dictámenes incompletos, omisos e imprecisos de la Unidad Técnica de Fiscalización. 

Si además recordamos que el Presidente Peña ha impulsado la aprobación de iun Sistema Anticorrupción en que los fiscalizadores también son jueces de sus propios dictámenes y sin dale facultades para castigar los actos de corrupción o, el llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que la tipificación de los delitos deja fuera de la cárcel, precisamente a los delincuentes de cuello blanco y a quienes porten arma reglamentaria, nos convencemos que existe una enorme simulación. 

Negligencia, incompetencia o simulación se transforman en impunidad sin escrúpulos, ofensiva hacia la sociedad mexicana.



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