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Minerva Hernández y representantes de partidos políticos presentan iniciativa para combatir lavado de dinero
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19/May/2017
Guadalupe Salas

La diputada de Tlaxcala Minerva Hernández y representantes de diversos partidos políticos presentaron una iniciativa para reformar parte de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPORPI).



En entrevista detalló que se evaluaría de forma más detallada la forma en que la entidad financiera cumple con sus obligaciones de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se evaluará si lo hacen bien o mal y en su caso se propone hacer un programa de acciones correctivas.



De acuerdo con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al 31 de diciembre del 2015, la CNBV supervisaba a 3, 199 instituciones financieras; mientras que el SAT a 56, 034 sujetos que realizaban actividades vulnerables.



Destacó que, con la ineficiencia de supervisión, las autoridades no contarán con información útil para llevar a cabo investigaciones y denunciar conductas ilegales, por lo que el número de casos sancionados por lavado de dinero es bajo.



Asimismo, comentó que el Gobierno federal es incapaz de vigilar el cumplimento de las medidas de prevención de lavado de dinero en instituciones que no pertenecen al sistema financiero y por ello requieren de la ayuda de auditores externos.



“La legisladora afirmó que la autoridad está completamente rebasada y requiere del apoyo de organismos como el IMCP para mejorar la vigilancia”, añadió.


Remarcó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está en contra del establecimiento de auditores externos y por ello peleará el Congreso por el rechazo de la iniciativa.

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